来源：证券之星
2023-08-30 19:24:56
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2023-065
龙建路桥股份有限公司
(资料图片)
第九届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
二次会议通知和材料于 2023 年 8 月 19 日以通讯方式发出。
事丁波因出差在外委托独立董事王立冬代为出席会议并表决；独立董事
刘志伟因出差在外委托独立董事王德军代为出席会议并表决。4 名监事
列席了会议。会议由公司董事长田玉龙主持。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
议案 1：
《龙建路桥股份有限公司 2023 年上半年度总经理工作报告》
（10 票赞成，0 票反对，0 票弃权）
；
议案 2：
《关于聘任证券事务代表的议案》
（10 票赞成，0 票反对，0
票弃权）
；
同意聘任王春鸣先生为公司证券事务代表，任期至本届董事会届
满。
关于议案 2 的具体内容请详见与本公告同时披露的“2023-067”号
临时公告。
议案 3：
《龙建路桥股份有限公司落实董事会职权自评估报告》
（10
票赞成，0 票反对，0 票弃权）
；
议案 4：
《龙建路桥股份有限公司 2023 年上半年度董事会授权经理
层事项决策运行情况评估报告》
（10 票赞成，0 票反对，0 票弃权）
；
议案 5：
《关于制定<龙建路桥股份有限公司内部审计工作三年规划
纲要（2023-2025）>的议案》
（10 票赞成，0 票反对，0 票弃权）
；
议案 6：
《关于制定<龙建路桥股份有限公司 2023-2025 年滚动发展
规划>的议案》
（10 票赞成，0 票反对，0 票弃权）
；
议案 7：
《关于向内蒙古额济纳旗教育发展慈善信托基金进行捐赠的
议案》
（10 票赞成，0 票反对，0 票弃权）
；
同意公司对额济纳旗教育发展慈善信托向教育事业捐赠（助学）现
金 300 万元。
议案 8：
《关于接受关联方提供融资担保并支付担保费用暨关联交易
的议案》
（5 票赞成，0 票反对，0 票弃权）
；
同意公司与黑龙江省建设投资集团有限公司（以下简称建投集团）
签订《担保收费协议》
。预计 2023 年公司需要建投集团提供担保总额不
超过人民币 23.2 亿元，预计 2023 年担保费用总额不超过人民币 2,300
万元。
本议案涉及关联交易，关联董事田玉龙、宁长远、张成仁、栾庆志、
于海军回避表决。
关于议案 8 的具体内容请详见与本公告同时披露的“2023-068”号
临时公告。
本议案需提交股东大会审议。
议案 9：
《关于公司及子公司开展应收账款保理业务并由公司为部分
保理业务提供担保的议案》
（10 票赞成，0 票反对，0 票弃权）
；
同意公司及子公司开展应收账款保理业务，保理业务开展金额额度
上限为 50,000.00 万元人民币，保理业务期限为股东大会审议通过之日
起至下一次年度股东大会之日止，具体每笔保理业务期限以单项保理合
同约定期限为准。同意公司为上述保理业务提供不超过 50,000.00 万元
人民币保证担保。提请股东大会授权融资主体董事长或董事长授权人士
签署保理业务相关合同文件，授权公司经理层在授权有效期内根据实际
经营需求，在额度范围内审议批准单项保理；授权公司董事长或授权人
签署担保相关文件，授权公司经理层在授权有效期内根据实际经营需
求，在额度范围内审议批准公司对子公司的担保。
关于议案 9 的具体内容请详见与本公告同时披露的“2023-069”号
临时公告。
本议案需提交股东大会审议。
议案 10：
《龙建路桥股份有限公司 2023 年半年度报告》
（10 票赞成，
。
关于议案 10 的具体内容请详见与本公告同时披露的
《龙建股份 2023
年半年度报告全文》
。
三、独立董事意见
独立董事基于独立判断的立场，在提前充分研究了提交本次会议的
各项议案的前提下，就本次会议审议的相关议案发表了独立董事意见，
具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份独立董事意见》
。
四、上网公告附件
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
报备文件
龙建股份第九届董事会第三十二次会议决议。
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